证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-017


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
       关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26
日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非
公开发行股票决议的有效期为自 2015 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，公司股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许
的范围内办理与本次非公开发行相关的全部事宜有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    上述公司非公开发行股票事宜已于 2016 年 12 月 21 日经中国证监会审核通
过，目前尚未取得正式核准文件。鉴于公司非公开发行股票的决议有效期及对董
事会的授权有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于
2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于延长非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长就本次非
公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案》，同意提请公司 2016 年度股东大
会将非公开发行股票决议的有效期和授权公司董事会办理非公开发行股票的全
部事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起 12 个月。 关于延长股东
大会决议和授权有效期的议案尚需公司 2016 年度股东大会批准。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一七年四月二十四日