证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴          公告编号：2017-016


                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
         关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集
    团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三次会议审议通过了
    《关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公的议案》，董
    事会同意子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称“珠广传媒”）、广州珠江
    钢琴文化教育投资有限公司（以下简称“文化教育公司”）、广东琴趣网络科技有
    限公司（以下简称“琴趣科技”）、北京珠江钢琴制造有限公司（以下简称“京珠
    公司”）、浙江珠江德华钢琴有限公司（以下简称“德华公司”）及广州珠江艾茉
    森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）拟利用自有闲置资金进行短期
    的保本理财产品投资。详细情况公告如下：
        一、投资概况
       （一）投资目的
        为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常
    经营的情况下，子公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
       （二）投资额度及委托方
      公司名称             类型                          投资额度
广州珠广传媒股份有限                 拟使用不超过肆仟万元（含）的自有闲置资金进行
                        控股子公司
        公司                         保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江钢琴文化教育                 拟使用不超过伍仟万元（含）的自有闲置资金进行
                        全资子公司
    投资有限公司                     保本型的银行短期理财产品投资。
广东琴趣网络科技有限                 拟使用不超过贰仟万元（含）的自有闲置资金进行
                        控股子公司
        公司                         保本型的银行短期理财产品投资。
北京珠江钢琴制造有限                 拟使用不超过伍佰万元（含）的自有闲置资金进行
                        全资子公司
        公司                         保本型的银行短期理财产品投资。
浙江珠江德华钢琴有限                 拟使用不超过伍佰万元（含）的自有闲置资金进行
                        控股子公司
        公司                         保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江艾茉森数码乐                 拟使用不超过贰仟万元（含）的自有闲置资金进行
                        控股子公司
   器股份有限公司                    保本型的银行短期理财产品投资。
       上述子公司拟使用合计不超过壹亿肆仟万元（含）的自有闲置资金进行保本
    型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，
    且子公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过投
    资额度，受托方是信用评级高且与集团公司及子公司无关联关系的银行。
       本次投资事项为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投资保
    本型银行短期理财产品，各子公司与有关金融机构正式签署协议后，按照《深圳
    证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、
    规范性文件的规定履行披露义务。
       （三）投资品种
        珠广传媒、文化教育公司、琴趣科技、京珠公司、德华公司及艾茉森运用自
    有闲置资金投资的品种为保本型银行短期理财产品，该投资品种不涉及《深圳证
    券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对风险投资规定的情形，是集团公
    司及子公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
       （四）投资期限
        自获董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日有效。
       （五）资金来源
        本次子公司投资保本型银行短期理财产品使用自有闲置资金，资金来源合法
    合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
        本投资理财事项不构成关联交易。
       （六）前次投资理财产品情况
        上述子公司 2016 年均未投资保本理财产品。
       （七）审批权限
        根据集团公司《委托理财管理制度》的规定，根据委托理财额在连续 12 个
月内的累计额的大小，累计额小于公司最近一期经审计净资产的 30%时，由董事
会审议批准。本次委托理财事项在董事会权限内，不需提交集团公司股东大会审
议。
       二、投资风险分析及风险控制措施
   （一）投资风险
       尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
       1、董事会授权各子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，各子
公司财务负责人负责组织实施。集团公司及各子公司财务部门将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响子公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
       2、保本型投资理财资金使用与保管情况由集团审计部门进行日常监督，不
定期对资金使用情况进行审计、核实。
       3、独立董事对子公司保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
集团公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
       4、集团公司监事会及各子公司监事对保本型投资理财资金使用情况进行监
督与检查。
       三、对公司的影响
   （一）集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保企业日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响集团公司及子公司主营业务的正常开展。
   （二）通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一
步提升子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

       四、独立董事意见
       上述子公司拟利用自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。使用自有闲
置资金购买保本型理财产品的议案履行了相关审批程序，资金安全能够得到保障；
在保证集团公司及子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择
机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财产品，有利
于提高资金使用效率，增加子公司投资收益，符合子公司利益，不存在损害集团
公司及中小股东利益的情形。
    综上所述，独立董事同意上述子公司使用合计不超过壹亿肆仟万元（含）的
自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

    五、监事会意见
    公司监事会未针对子公司本次投资理财事项召开会议，监事会列席了本次董
事会，并发表意见如下：董事会审议、通过的《关于子公司使用自有闲置资金投
资保本型银行短期理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有
关规定，相关程序符合相关法律法规规定。
    六、备查文件
   （一）董事会决议；
   （二）独立董事独立意见。
    特此公告。


                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年四月二十四日