珠江钢琴:第二届董事会第六十四次会议决议公告2017-05-18
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十
四次会议于 2017 年 5 月 16 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议
资料,2017 年 5 月 17 日 16:00 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼
七楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其
中黄贤兴采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
一、会议形成以下决议:
以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于补选公司第二届董事会专
门委员会委员的议案》
公司原第二届董事会独立董事张捷先生辞去公司独立董事、董事会提名委员
会、董事会战略与风险管理委员会及董事会审计委员会的职务,吴裕英女士辞去
公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会的职务,王晓华先
生辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会的职务,涂宇亮先生辞去公司独
立董事、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的职务。
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关
于提名陈骞先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名聂铁良先生为独立董事候
选人的议案》、《关于提名周延风女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名王怀
坚先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘涛先生为独立董事候选人的议
案》,并于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会选举陈骞先生、聂铁良先
生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生担任公司第二届独立董事,任期与第二
届董事会一致。
为确保董事会专门委员会的正常运作,根据公司《董事会专门委员会议事规
则》的要求,现补选公司第二届董事会专门委员会委员。
补选后专门委员会名单如下:
1、战略与风险管理委员会:李建宁(主任委员)、周延风、陈骞、黄贤兴、
麦俊桦
2、审计委员会:聂铁良(主任委员)、黄贤兴、周延风
3、提名委员会:王怀坚(主任委员)、陈骞、李建宁
4、薪酬与考核委员会:刘涛(主任委员)、聂铁良、王怀坚
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日