证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-023


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第六十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十
四次会议于 2017 年 5 月 16 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议
资料，2017 年 5 月 17 日 16：00 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼
七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其
中黄贤兴采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    一、会议形成以下决议：
    以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第二届董事会专
门委员会委员的议案》
    公司原第二届董事会独立董事张捷先生辞去公司独立董事、董事会提名委员
会、董事会战略与风险管理委员会及董事会审计委员会的职务，吴裕英女士辞去
公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会的职务，王晓华先
生辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会的职务，涂宇亮先生辞去公司独
立董事、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的职务。
    公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关
于提名陈骞先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名聂铁良先生为独立董事候
选人的议案》、《关于提名周延风女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名王怀
坚先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘涛先生为独立董事候选人的议
案》，并于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会选举陈骞先生、聂铁良先
生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生担任公司第二届独立董事，任期与第二
届董事会一致。
    为确保董事会专门委员会的正常运作，根据公司《董事会专门委员会议事规
则》的要求，现补选公司第二届董事会专门委员会委员。
    补选后专门委员会名单如下：
    1、战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、周延风、陈骞、黄贤兴、
麦俊桦
    2、审计委员会：聂铁良（主任委员）、黄贤兴、周延风
    3、提名委员会：王怀坚（主任委员）、陈骞、李建宁
    4、薪酬与考核委员会：刘涛（主任委员）、聂铁良、王怀坚
    二、备查文件
    董事会决议


    特此公告。


                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一七年五月十七日