证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2017-037


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第六十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十
六次会议于 2017 年 8 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议
资料，2017 年 8 月 18 日 9：30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七
楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中
李建宁、陈骞、聂铁良、王怀坚、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由董事
黄贤兴主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年半年度报告全文
及摘要》
   《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
    2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年 1-6 月募集资金
存放与使用情况专项报告》
    《2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开设非公开发行股
票募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于开设非公开发行股票募集资金专户并签署<募
集资金三方监管协议>的公告》。
    二、备查文件
    1、董事会决议
    2、《募集资金三方监管协议》


    特此公告。


                                  广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一七年八月十八日