珠江钢琴:第二届董事会第六十六次会议决议公告2017-08-19
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-037
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十
六次会议于 2017 年 8 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议
资料,2017 年 8 月 18 日 9:30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七
楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中
李建宁、陈骞、聂铁良、王怀坚、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由董事
黄贤兴主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2017 年半年度报告全文
及摘要》
《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2017 年 1-6 月募集资金
存放与使用情况专项报告》
《2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于开设非公开发行股
票募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于开设非公开发行股票募集资金专户并签署<募
集资金三方监管协议>的公告》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日