证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴          公告编号：2017-045


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第六十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十
八次会议于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017
年 9 月 13 日 9：00 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会
议室召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：周延风、
刘涛、黄贤兴采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广州珠江
艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
及《证券日报》上的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟
申请新三板挂牌的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》
    《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<委托理财管理
制度>的议案》
       《委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       该议案需提交公司股东大会审议。
       4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并
相应修订<公司章程>的议案》
       经中国证监会证监许可[2017]562号文核准，同意公司共向2名特定投资者合
计发行88,861,787股人民币普通股（A股），特定投资者已于2017年7月31日缴纳
认股款。
       2017 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字
[2017]第 ZC10623 号”《验资报告》，经审验，截至 2017 年 8 月 1 日止，珠江钢
琴本次募集资金总额为人民币 1,092,999,980.10 元，扣除各项发行费用人民币
31,797,232.58 元，实际募集资金净额为人民币 1,061,202,747.52 元。其中新
增股本人民币 88,861,787.00 元，增加资本公积人民币 972,340,960.52 元。公
司本次发行新增股份于 2017 年 8 月 10 日取得了中国证券登记结算有限责任公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，于 2017 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上
市。
       现增加公司注册资本人民币 88,861,787.00 元并相应修订《公司章程》，具
体修订内容见下表。
                             《公司章程》修订对比表
                  原有条款                               修订后条款
       第六条   公司注册资本为人民币          第六条   公司注册资本为人民币
95600 万元。                             104,486.1787 万元。
       《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
及《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金对部
分募投项目追加投资的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
及《证券日报》上的《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提名肖巍先生为第二
届董事会董事候选人的议案》
    董事会同意提名肖巍先生作为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股
东大会选举。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
及《证券日报》上的《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、第二届董事会第六十八次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。
                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一七年九月十三日