证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-055


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届监事会第三十三次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
三次会议于 2017 年 9 月 25 日以书面送达及邮件方式发出会议通知和会议资料，
于 2017 年 9 月 29 日 15：30 以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会
议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事唐和平先生主持，会议的召集及
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
    一、本次会议召开及审议情况
    1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换先
期投入的议案》
    监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履
行了必要的审批程序。
    监事会同意公司使用募集资金人民币 222,960,358.57 元置换先期投入募集
资金投资项目的自筹资金人民币 222,960,358.57 元。
    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席
的议案》
    经监事会选举，以 3 票选举唐和平先生为第二届监事会主席，任期与第二届
监事会任期一致。
二、备查文件
第二届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
                                 广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                             监事会
                                     二〇一七年九月二十九日