证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴          公告编号：2017-057


                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                      第二届董事会第七十次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十
次会议于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017
年 10 月 20 日 10：00 以通讯会议的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，
会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，全部采用通讯方式表决。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
       一、会议形成以下决议：
       1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
       董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合财政部、深圳证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变
更。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》上的《关于会计政策变更的的公告》。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年第三季度报
告》
       《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017
年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》。
       二、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。


                  广州珠江钢琴集团股份有限公司
                             董事会
                      二〇一七年十月二十日