珠江钢琴:第二届董事会第七十次会议决议公告2017-10-23
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-057
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十
次会议于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2017
年 10 月 20 日 10:00 以通讯会议的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开,
会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,全部采用通讯方式表决。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符
合财政部、深圳证券交易所等相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变
更。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》上的《关于会计政策变更的的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《公司 2017 年第三季度报
告》
《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017
年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日