珠江钢琴:第二届监事会第三十四次会议决议公告2017-10-23
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-058
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第三十
四次会议于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,于
2017 年 10 月 20 日 9:30 以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会议
应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕
15 号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和
公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次实施会计政策变更的议案。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《公司 2017 年第三季度报
告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017
年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
监事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十日