珠江钢琴:独立董事关于第二届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见2017-11-29
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律
法规的规定,作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,
经过讨论后现就公司第二届董事会第七十一次会议的相关事项发表
如下独立意见:
一、关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案
公司及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(以下简称“恺
撒堡公司”)拟使用自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资的议
案履行了相关审批程序,资金安全应能够得到保障;在保证公司及恺
撒堡公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金投资保本
型银行短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,
符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述,我们同意公司及恺撒堡公司合计使用不超过伍亿元
(含)的自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品,在上述额度内,
资金可以在一年内进行滚动使用。投资期限:获公司股东大会审议通
过之日起一年内有效。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经了解黄志勇先生的教育背景、工作履历和专业能力,我们认为:
黄志勇先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司副
总经理的情形。公司本次聘任公司副总经理的程序规范,符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
我们一致同意聘任黄志勇先生担任公司副总经理,任期与本届董
事会一致。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘 涛
2017年11月28日