珠江钢琴:第二届董事会第七十一次会议决议公告2017-11-29
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-062
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十
一次会议于 2017 年 11 月 23 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会
议资料,2017 年 11 月 28 日 9:30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号
楼七楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,
其中:陈骞、聂铁良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主
持,公司监事会、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于修订公司<章程>的议
案》
根据企业发展需要,公司计划将位于荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号的总部
厂区于 2018 年底之前搬迁至广州市增城厂区,目前公司已启动搬迁工作。公司
拟变更公司住所:由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号”变更为“广州市
增城永宁街香山大道 38 号”(最终以工商登记为准),并相应修订《公司章程》。
《公司章程》修订对比表
原有条款 修订后条款
第五条 公司住所:广州市荔湾区 第五条 公司住所:广州市增城永
花地大道南渔尾西路 8 号; 宁街香山大道 38 号;
邮政编码:510388 邮政编码:511340
《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金投
资保本型银行短期理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产
品的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》
董事会聘请黄志勇先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于提请召开公司 2017
年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日