证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-062


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第七十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十
一次会议于 2017 年 11 月 23 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会
议资料，2017 年 11 月 28 日 9：30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号
楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，
其中：陈骞、聂铁良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主
持，公司监事会、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议
案》
    根据企业发展需要，公司计划将位于荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号的总部
厂区于 2018 年底之前搬迁至广州市增城厂区，目前公司已启动搬迁工作。公司
拟变更公司住所：由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号”变更为“广州市
增城永宁街香山大道 38 号”（最终以工商登记为准），并相应修订《公司章程》。
                           《公司章程》修订对比表
                原有条款                              修订后条款
    第五条   公司住所：广州市荔湾区       第五条    公司住所：广州市增城永
花地大道南渔尾西路 8 号；             宁街香山大道 38 号；
    邮政编码：510388                      邮政编码：511340
    《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金投
资保本型银行短期理财产品的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产
品的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》
    董事会聘请黄志勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017
年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》上的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事意见
    特此公告。


                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一七年十一月二十八日