证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-067


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                         关于董事会秘书辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12
月 5 日收到公司董事会秘书杨伟华先生的辞职报告，杨伟华先生由于工作变动原
因，申请辞去公司董事会秘书及子公司所有职务。根据《公司章程》的相关规定，
杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。杨
伟华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    杨伟华先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露及
投资者关系管理、资本运作等方面工作发挥了重要作用，公司及董事会对杨伟华
先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    公司将按法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书
之前,由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。
    李建宁先生联系方式如下：
    电话：020-81514020
    传真：020-81503515
    电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com
    地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号
    特此公告。


                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一七年十二月五日