证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴             公告编号：2017-069


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司

                     2017 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日 14：00
    2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴集
团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
     4、会议召集人：公司第二届董事会
     5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 784,138,876 股，占上市公司总

股份的 75.0471％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 784,138,876 股，占上市公司总
股份的 75.0471％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 789,501 股，占上市公司总股份
的 0.0756％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 789,501 股，占上市公司总股份
的 0.0756％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （三）公司部分董事、监事会全体成员出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对
大会进行了见证。公司董事会于 2017 年 12 月 5 日收到原董事会秘书杨伟华先生
的辞职申请，杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司
任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长李建宁先生代为履
行董事会秘书职责。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    （一）审议通过议案 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 784,138,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 789,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过议案 2.00 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理
财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 784,138,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 789,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    北京大成（广州）律师事务所陈伊利律师、周雪丽律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一七年十二月十四日