珠江钢琴:独立董事关于第二届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见2018-01-25
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律
法规的规定,作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,
经过讨论后现就公司第二届董事会第七十三次会议的相关事项发表
如下独立意见:
一、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
公司(含子公司)2018 年预计与惠州市力创五金制品有限公司、
福建珠江埃诺教育管理有限公司的关联交易均属于正常的业务购销
活动,关联交易价格均以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,
公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程
序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范要求,据
此,我们同意《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
二、《关于聘请总法律顾问的议案》
经了解黄伟娜女士的教育背景、工作履历和专业能力,我们认为:
黄伟娜女士任职资格符合《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,
并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。其未曾受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属
于失信被执行人。公司本次聘任总法律顾问的程序规范,符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
据此,我们同意聘请黄伟娜女士担任公司总法律顾问,任期与本
届董事会一致。
三、《关于资产处置的议案》
公司本次资产处置有利于盘活公司存量资产,提高资产运营效
率。本次资产处置公司聘请专业评估机构评估,以评估结果作为定价
依据,评估方法、评估结果合理公允,符合公司及全体股东的利益,
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次资产处
置事项在董事会审批权限范围内,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。本次资产处
置的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定。据此,我们同意《关于资产处置的议案》。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘 涛
2018 年 1 月 24 日