珠江钢琴:独立董事关于2018年预计日常关联交易的事前认可意见2018-01-25
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于 2018 年预计日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律
法规的规定,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事对公司第二届董事会第七十三次会议拟审议的《关于 2018
年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下:
根据日常生产经营需要,公司(含子公司)在2018年预计与惠州
市力创五金制品有限公司发生日常关联交易,预计交易总额不超过人
民币5,500万元(币种:人民币,下同);预计与福建珠江埃诺教育
管理有限公司发生日常关联交易,预计交易总额不超过4,000万元。
公司(含子公司)与惠州市力创五金制品有限公司、福建珠江埃诺教
育管理有限公司的日常关联交易事项,事前已向我们全体独立董事提
交了相关资料,我们进行了事前审查。经审查,我们认为上述日常关
联交易是为了满足生产经营的需要,交易以市场价格为基础,并参照
市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情
况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
我们对公司 2017 年度日常关联交易情况进行了核查,公司(含
子公司)2017 年与关联方福建珠江埃诺教育管理有限公司、济南超
越乐器有限公司日常关联交易的实际发生额低于预计总金额 20%以
上,主要原因是公司(含子公司)与关联方日常关联交易的发生基于
珠江埃诺及珠江钢琴集团孙公司的实际市场需求和业务发展情况。公
司(含子公司)与关联方的交易是公司正常业务购销行为,交易遵循
公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的事前认
可意见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘 涛
2018 年 1 月 19 日