证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2018-021


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第三届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2018 年 4 月 2 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示
厅会议室召开，在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成
员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，其中：陈骞、聂铁良采用通讯方式表决。经推选，会议由李
建宁先生主持，公司监事会、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广
州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董
事会董事长的议案》
    董事会选举李建宁先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董
事会副董事长的议案》
    董事会选举肖巍先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董
事会专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满时止。具体人员组成如下：
    （1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、黄贤兴、陈骞、
周延风
    （2）审计委员会：聂铁良（主任委员）、麦燕玉、周延风
    （3）提名委员会：王怀坚（主任委员）、李建宁、陈骞
    （4）薪酬与考核委员会：刘涛（主任委员）、聂铁良、王怀坚
    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任肖巍先生为公司总经理，聘
任麦燕玉女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任黄志勇先生为公司副总经理，
聘任谭婵女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。（上述人员简历详见附件）
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.2 关于聘任麦燕玉女士为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.3 关于聘任黄志勇先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.4 关于聘任麦燕玉女士为公司财务负责人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.5 关于聘任谭婵女士为公司董事会秘书的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证
券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾
问的议案》
    董事会同意聘任黄伟娜女士为公司总法律顾问（简历详见附件），任期三年，
自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    《关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证
券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计部门
负责人的议案》
    董事会同意聘任林建青女士为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），
任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    《关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证
券日报》。
    二、备查文件
    （一）董事会决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一八年四月二日
    附件：
    1、李建宁先生个人简历
    李建宁先生，1967 年 3 月出生，中国籍，本科学历，高级管理人员工商管
理硕士学位，乐器设计(钢琴)高级工艺美术师，1990 年入职珠江钢琴，先后担
任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长（代理董事长），
现任本公司董事长、党委书记。
    截至本披露日，李建宁先生持有公司 61 万股股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司董事长的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属
于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》要求的任职条件。
    2、肖巍先生个人简历
    肖 巍先生，1972 年 9 月出生，中国籍，工程硕士，研究生学历，钢琴高
级乐器设计师，1995 年入职珠江钢琴，曾任本公司技术部科员、技术部副科长、
技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司副董事长兼总经理、全
国乐器标准化技术委员会委员。
    截至本披露日，肖巍先生持有公司 15.5 万股股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司副董事长、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百
四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
    3、麦燕玉女士个人简历
    麦燕玉女士，1964 年 2 月出生，中国籍，大专学历，会计师，财务管理专
业，1984 年入职珠江钢琴，先后从事科员、财务科副科长、科长、资财部部长、
总经理助理，2003 年 5 月开始担任公司副总经理及财务会计部经理，现任本公
司董事、副总经理及财务负责人。
    截至本披露日，麦燕玉女士持有公司 455,625 股股票，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、公司财务负责人的情形；不存在《公
司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
    4、黄志勇先生个人简历
    黄志勇先生，1964 年 10 月出生，中国籍，硕士研究生，高级工程师，擅长：
企业管理。曾先后担任广州钢铁企业集团有限公司总经理助理、企划部部长，广
州广钢 MBA 塑料新技术有限公司董事长及广州广钢 JEE 钢板有限公司董事长，广
州钢铁企业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
    截至本披露日，黄志勇先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属
于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》要求的任职条件。
    5、谭婵女士个人简历
    谭婵女士，1984 年 9 月出生，中国籍，本科学历，经济学学士。2007 年 7
月加入珠江钢琴，曾任公司规划运营部科员、证券事务部经理助理、证券事务代
表。现任公司董事会秘书及证券事务部部门负责人。通过证券业从业人员资格考
试，2011 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任本
公司董事会秘书。

    截止本披露日，谭婵女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失
信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》要求的任职条件。
    6、黄伟娜女士个人简历
    黄伟娜，1979 年 7 月出生,中国籍，法律硕士学位，持有专业技术职务及职
（执）业资格：律师、经济师（工商管理）、全国企业法律顾问、FLMI(高级)、
基金从业等，先后在大型律所、央企工作，对企业投融资、并购重组、上市业务、
风险内控管理等方面有丰富的工作经验，曾任中国铁路通信信号股份有限公司广
州工程分公司总法律顾问、建信人寿保险股份有限公司广东分公司风险管理部、
内控合规部、审计部负责人。现任本公司总法律顾问。
    截至本披露日，黄伟娜女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执
行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其
所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。
    7、林建青女士个人简历
    林建青，1976 年 10 月出生，助理会计师，大专学历，财务管理专业。1998
年 4 月至 2003 年 9 月于公司资财部负责在建工程、固定资产和立项审核工作、
2003 年 10 月至 2007 年 12 月任公司财务会计部资产管理科副科长，全面责任资
产管理科工作、2008 年 1 月至 2013 年 2 月任公司财务会计部主管，负责成本核
算和材料采购工作、2013 年至 2016 年 12 月任公司全资子公司广州珠江恺撒堡
钢琴有限公司财务负责人、2014 年 11 月至 2016 年 12 月任公司控股子公司广州
珠广传媒股份有限公司财务负责人。现任本公司内部审计部门负责人。
    截止本披露日，林建青女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执
行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其
所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。