珠江钢琴:第三届监事会第一次会议决议公告2018-04-03
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2018-022
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第三
一次会议于 2018 年 4 月 2 日以现场会议方式在公司监事会办公室召开,在公司
2018 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后,经全体监事同意
豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名。经推选,会
议由唐和平先生主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定,合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举唐和平先生为公司监事会主席(简历详见附件),任期三年,
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
二、备查文件
监事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二日
附件:唐和平先生个人简历
唐和平,男,汉族,1971 年 10 月出生,硕士研究生,高级会计师、注册会
计师,先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计
工作,涉及财务审计的各主要工作岗位,具有丰富的财务管理工作经验,曾任浙
江省宁波市镇海区粮食局(粮油总公司)会计主管,深圳市燃气集团股份有限公
司(601139)审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有
限公司(000987)财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公
司监事会主席。
截至本披露日,唐和平先生未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;不属于“失信
被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及
《公司章程》要求的任职条件。