证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴          公告编号：2018-022


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第三
一次会议于 2018 年 4 月 2 日以现场会议方式在公司监事会办公室召开，在公司
2018 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。经推选，会
议由唐和平先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，合法、有效。
    一、本次会议召开及审议情况
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会同意选举唐和平先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
    二、备查文件
    监事会决议
    特此公告。


                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    二〇一八年四月二日
    附件：唐和平先生个人简历
    唐和平，男，汉族，1971 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会
计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计
工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙
江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公
司（601139）审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有
限公司（000987）财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公
司监事会主席。
    截至本披露日，唐和平先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信
被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及
《公司章程》要求的任职条件。