证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴          公告编号：2018-025

                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
   关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
及其子议案《关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案》、《关于聘任麦燕玉女士
为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄志勇先生为公司副总经理的议案》、《关
于聘任麦燕玉女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任谭婵女士为公司董事
会秘书的议案 》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》以及《关于聘任内部审
计部门负责人的议案》，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任黄志勇
先生为公司副总经理，聘任麦燕玉女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任谭婵
女士为公司董事会秘书，聘任黄伟娜女士为公司总法律顾问，聘任林建青女士为
公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满时止。
    公司高级管理人员、总法律顾问、内部审计部门负责人均符合所聘岗位的职
责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况。
    董事会秘书谭婵女士联系方式如下：
    电话：020-81514020
    传真：020-81503515
    电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com
    地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
二〇一八年四月二日