证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2018-032


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                          关于对外扶贫捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外扶贫捐赠概述
    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）第三
届董事会第二次会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠
不超过 160 万元用于对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条
贫困村。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶
贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，
无需提交股东大会审议。
    二、捐赠用途及对公司的影响
    根据广东省、广州市关于精准扶贫工作的部署安排，珠江钢琴从2016年4月
起，对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村，帮扶时
间三年，在帮扶期间，每村投入资金不少于200万元。2016、2017年，公司共对
上述三条贫困村分别投入了300万元、180万元用于对口扶贫工作。根据2016年、
2017年资金的投入情况，结合扶贫工作的实际需要，确保按省、市的要求完成精
准扶贫工作任务，2018年公司拟投入不超过160万元做好上述扶贫工作。
    本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会
和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。
    本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响。
    三、独立董事意见
    公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进
社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠事项的审议决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，
独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年四月十九日