珠江钢琴：关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告2018-04-21
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-033
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2018
年4月19日召开了第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意公司延长
募投项目实施期限及变更部分募投项目，包括：延长“广州文化产业创新创业孵
化园项目”的实施期限、延长“增城国家文化产业基地项目（二期）”的实施期
限、延长“全国文化艺术教育中心建设项目”的实施期限、变更“全国文化艺术
教育中心建设项目”建设内容及实施地点、变更“珠江乐器云服务平台建设项目”
募集资金用途至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。
除上述变更部分，其他建设内容不变，公司将尽快完成募投项目的建设，保
护公司及投资者利益。本次变更内容尚需提交股东大会批准，经批准后方可实施。
现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕562号）核准，珠江钢琴向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,861,787股，珠江钢琴此次非公开发行
募集货币资金共计人民币1,092,999,980.10元，扣除各项与发行有关的费用人民币
31,797,232.58元，实际募集资金净额为人民币1,061,202,747.52元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年 8月4日
出具《 2017年非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10623
号）。本次非公开发行股票募集资金投资项目分别为广州文化产业创新创业孵化
园项目、增城国家文化产业基地项目（二期）、全国文化艺术教育中心建设项目、
珠江乐器云服务平台建设项目及补充流动资金。公司已对募集资金采取了专户管
理制度。
根据公司于2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，公司本次非公
开发行股票募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投资额
1 广州文化产业创新创业孵化园项目 32,000.00 25,800.00
2 增城国家文化产业基地项目（二期） 64,683.93 62,900.00
3 全国文化艺术教育中心建设项目 15,300.00 10,200.00
4 珠江乐器云服务平台建设项目 5,000.00 1,100.00
5 补充流动资金 9,300.00 9,300.00
合计 126,283.93 109,300.00
二、本次募投项目实施的变更情况
（一）本次募投项目变更的具体内容
现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，公司将延长募投项目实施
期限及变更部分募投项目，具体情况见下表：
单位：万元
截至2017年12 截至2017年12
募集资金 月31日，募集资 月31日，募集
序号 项目名称 变更内容
拟投资额 金预计累计使 资金实际累计
用金额 使用金额
本 项 目 投 资 总 额 为 32,000 万
元，募集资金拟投资额为
25,800万元，计划于2017年第
三季度开始施工，2020年第一
季度完成竣工验收，现延迟到
2018年第三季度开始施工，项
目验收竣工时间与原计划保
持一致，于2020年第一季度完
成，其他建设内容不变。此外，
拟将珠江乐器云服务平台建
广州文化产业创新
1 25,800.00 5,500.00 110.69 设项目1,100万元募集资金及
创业孵化园项目
理财收入、银行利息变更投入
至本项目（截至2018年4月8
日，珠江乐器云服务平台建设
项目募集资金的理财收入及
银 行 利 息 总 额 为 109,085.11
元），募集资金投资额由
25,800.00 万 元 变 更 为
26,900.00万元（该数据未含募
集资金理财收入、银行利息
等）。
本项目原计划于2018年第一
增城国家文化产业 季度完成，现预计2018年第三
2 62,900.00 61600.97 33,590.14
基地项目（二期） 季度完成，其他建设内容不
变。
本项目原计划于2019年第一
季度完成，现延期至2022年度
内完成，公司将根据各个城市
的市场行情及业务情况调整
全国文化艺术教育
3 10,200.00 4141.81 666.50 旗舰店、中心店、艺术联考培
中心建设项目
训中心的面积，同时在募集资
金使用额度内增加对社区店、
广东省珠三角地域的直营店
的建设投入。
本项目使用自有资金投入，已
完成项目初期建设，不再使用
非公开发行股票募集资金。拟
珠江乐器云服务平
4 1,100.00 907.50 0.00 将本项目1,100万元募集资金
台建设项目
及理财收入、银行利息变更投
入至募投项目“广州文化产业
创新创业孵化园项目”。
（二）本次变更的原因
1、广州文化产业创新创业孵化园项目，对公司位于广州市荔湾区花地大道
南本部厂区进行改造，本部厂区将整体搬迁至广州市增城厂区，由于目前本部厂
区尚未完成搬迁工作，致使该项目动工时间推迟。本项目建设内容不变，为尽快
完成项目建设，公司已做了充分的筹建工作，待厂区搬迁完成后尽快启动建设工
作，预计项目完成时间与原计划一致。
2、增城国家文化产业基地项目（二期），由于受到气候等不可抗力因素影
响，项目建设进度未及预期，该项目原计划于2018年第一季度完成，现预计2018
年第三季度完成，其他建设内容不变。
3、全国文化艺术教育中心建设项目，该项目建设周期为3年，包括在广州、
北京、上海等国内主要省会中心城市建设3家珠江文化艺术教育中心店、12家艺
术教育旗舰店，在广州、北京、上海等城市建设5家艺术联考培训中心。
全国文化艺术教育中心建设项目主要通过全资子公司广州珠江钢琴文化教
育投资有限公司（以下简称“文化教育公司”）实施，具体主要是通过在国内建
设艺术教育培训直营店、加盟社区店和教育管理服务体系，同时整合珠江钢琴艺
术板块投资资源和相关业务资源，形成从内容、渠道和互联网平台一体化教育体
系。截至2017年12月31日，文化教育公司已在北京、广州、佛山、济南、福州建
立了教育直营店，艺术教育加盟店已达600家，其中：使用非公开发行股票募集
资金分别在北京建立1家中心店，在广州、佛山建立2家旗舰店。近年经过市场论
证，目前文化教育公司延迟对外开设直营店的实施期限，以现有直营店为实验基
地，重点研究教学管理体系、师资引入及培训考核体系、教育品牌输出体系，待
体系搭建成熟后，文化教育公司将教学模式迅速复制到全国。此外，文化教育公
司将根据各个城市的市场行情及业务情况调整旗舰店、中心店、艺术联考培训中
心的面积，同时在募集资金使用额度内增加对社区店、广东省珠三角地域的直营
店的建设投入。该项目原计划于2019年第一季度完成，现延期至2022年度内完成。
4、珠江乐器云服务平台建设项目，根据《关于公司非公开发行A股股票预
案（第二次修订稿）的议案》，珠江乐器云服务平台建设项目建设内容主要是聚
焦钢琴后服务存量市场，沿着钢琴后服务价值链，围绕钢琴、客户及用户，展开
互联网业务场景构建。本项目总投资5,000万元，珠江乐器云服务平台建设项目
实施主体为广东琴趣网络科技有限公司（以下简称“琴趣科技”），琴趣科技全
体股东以货币资金按持股比例出资，计划于2019年12月31日前完成出资。其中，
珠江钢琴2,750万元出资额中计划以募集资金投入1,100万元，其余部分以自有资
金投入。
公司于2017年8月完成非公开发行股票工作，而琴趣科技于2016年6月成立并
迅速拓展业务。该项目建设内容不变，已完成了初期建设工作，开发了“91琴趣”、
“91调律、“钢琴云学堂”等钢琴用户工具，后续准备对外融资引入战略投资者
及互联网专业人才团队，计划不再使用非公开发行股票募集资金。广州文化产业
创新创业孵化园项目投资总额为32,000万元，募集资金拟投资额为25,800万元。
公司拟将珠江乐器云服务平台建设项目1,100万元募集资金及理财收入、银行利
息变更投入到广州文化产业创新创业孵化园项目（截至2018年4月19日，珠江乐
器云服务平台建设项目募集资金的理财收入及银行利息总额为109,085.11元），
变更手续完成后，公司将注销“珠江乐器云服务平台建设项目”募集资金专户。
（三）本次变更的影响
1、广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目（二期）
延迟实施期限
本次募集资金投资项目广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产
业基地项目（二期）延迟实施期限，不影响项目原有的投资方案，项目建设的基
本内容与原计划一致，不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、全国文化艺术教育中心建设项目建设周期推迟、变更部分建设内容、调
整部分实施地点
本次变更是公司基于充分市场论证之后所采取的措施，项目调整有利于确保
项目顺利进行，达到募投项目预期目标，符合公司股东的长远利益。
3、珠江乐器云服务平台建设项目资金用途变更
公司拟将原用于募投项目“珠江乐器云服务平台建设项目”募集资金变更投
入到募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”，项目调整主要是基于珠江
乐器云服务平台现在已经完成初步建设，相关业务获得市场一定认可并准备启动
对外融资。而广州文化产业创新创业孵化园项目投资总额为32,000万元，募集资
金拟投资额为25,800万元，为确保该项目顺利进行，达到募投项目预期目标，拟
将珠江乐器云服务平台项目募集资金及银行利息、理财收入变更投入至广州文化
产业创新创业孵化园项目，符合公司股东的长远利益。
三、独立董事意见
公司本次延长募投项目实施期限及部分募投项目变更是基于募投项目的实
施进度及实际建设情况而做出的适当调整，具有其合理性及必要性，符合公司实
际情况和长远发展规划。本次变更事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以
及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情况，不影响募投项目的正常进行。综上所述，独立董事一致同意本次延
长募投项目实施期限及部分募投项目变更的事项，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司延长募投项目实施期限及部分募投项目变更事项具有其合
理性及必要性，符合公司实际情况及长远发展规划。本次变更事项决策程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意本次募投项目变更事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司延长募投项目实施期限及部分募投项目变更事
项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立
董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及
交易所规则的规定。珠江钢琴本次募投项目变更事项具有其合理性及必要性，符
合公司生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。本事项尚需提
交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对公司延长募投项目实施期限及部分募投项目变更事项
无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司延长
募投项目实施期限及部分募投项目变更的核查意见》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
