证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴           公告编号：2018-039


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司

                         2017 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2018 年 5 月 14 日 14：00
    2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴集
团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 784,491,026 股，占上市公司总
股份的 75.0808％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 784,485,726 股，占上市公司总
股份的 75.0803％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,300 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 773,401 股，占上市公司总股份
的 0.0740％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 768,101 股，占上市公司总股份
的 0.0735％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,300 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了
见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    （一）审议通过议案 1.00 《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变
更的议案》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过议案 2.00 《2017 年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过议案 3.00 《2017 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    独立董事王怀坚先生代表独立董事进行了 2017 年度述职。
    （四）审议通过议案 4.00 《2017 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过议案 5.00《2017 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过议案 6.00《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过议案 7.00《2017 年度财务审计报告》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过议案 8.00《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年审计
机构的议案》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）审议通过议案 9.00《公司股东未来分红回报规划（2018—2020 年）》
    总表决情况：
    同意 784,491,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 773,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    北京大成（广州）律师事务所陈伊利律师、周雪丽律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
    （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一八年五月十四日