证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴          公告编号：2018-042


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第三届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2018 年 7 月 20 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资
料，2018 年 7 月 25 日上午 10:00 以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召
开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全部采用通讯方式表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限
公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于调整资产处置价格
的议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》上的《关于调整资产处置价格的公告》。
    独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会部分专
门委员会委员的议案》
    公司董事会设立了战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会。现根据公司工作需要，调整董事会战略与风险管理委员会及审计
委员会委员，具体名单如下：
  专门委员会                调整前                       调整后
战略与风险管理   李建宁（主任委员）、肖巍、 李建宁（主任委员）、肖巍、
    委员会       黄贤兴、陈骞、周延风           麦燕玉、陈骞、周延风
                聂铁良（主任委员）、麦燕玉、 聂铁良（主任委员）、黄贤兴、
审计委员会
                周延风                      周延风
 二、备查文件
 1、第三届董事会第三次会议决议；
 2、独立董事意见。
 特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年七月二十五日