珠江钢琴:第三届董事会第三次会议决议公告2018-07-26
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2018-042
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议于 2018 年 7 月 20 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资
料,2018 年 7 月 25 日上午 10:00 以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召
开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,全部采用通讯方式表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限
公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于调整资产处置价格
的议案》
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》上的《关于调整资产处置价格的公告》。
独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于调整董事会部分专
门委员会委员的议案》
公司董事会设立了战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会。现根据公司工作需要,调整董事会战略与风险管理委员会及审计
委员会委员,具体名单如下:
专门委员会 调整前 调整后
战略与风险管理 李建宁(主任委员)、肖巍、 李建宁(主任委员)、肖巍、
委员会 黄贤兴、陈骞、周延风 麦燕玉、陈骞、周延风
聂铁良(主任委员)、麦燕玉、 聂铁良(主任委员)、黄贤兴、
审计委员会
周延风 周延风
二、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十五日