珠江钢琴:第三届董事会第四次会议决议公告2018-08-23
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2018-046
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议于 2018 年 8 月 10 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资
料,2018 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公楼
五楼会议室召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中:聂
铁良、周延风、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集
并主持,公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州
珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《公司 2018 年半年度报告
全文及摘要》
《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
2、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2018 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况专项报告》
《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对公司2018年1-6月募集资金
存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日