证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴           公告编号：2018-059


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 14：30
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,020,799,514 股，占上市公司
总股份的 75.1516％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,020,776,744 股，占上市公司
总股份的 75.1499％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,770 股，占上市公司总股份的
0.0017％。
       2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,967,901 股，占上市公司总股
份的 0.1449％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,945,131 股，占上市公司总股
份的 0.1432％。
       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,770 股，占上市公司总股份的
0.0017％。
       （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了
见证。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
       （一）审议通过议案 1.00《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议
案》
    总表决情况：
       同意 1,020,799,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,967,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
       （二）审议通过议案 2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    总表决情况：
    同意 1,019,852,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073％；反对
946,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,021,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8914％；反对 946,730
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    北京大成（广州）律师事务所朱奕锋律师、周雪丽律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一八年十一月十三日