证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴         公告编号：2018-064


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第三届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2018 年 12 月 24 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，
2018 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全部采用通讯方式表决。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公
司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于注销分公司广州珠
江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》
    董事会同意注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部，进一步
优化公司组织架构，提高管理效率。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》上的《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公
司贸易服务部的公告》。
    2、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》
    董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    二、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                        董事会
                              二〇一八年十二月二十八日