证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴          公告编号：2019-006


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日
以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2019 年 3 月 15 日上午 10：00 以
通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开第三届董事会第八次会议。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全部采用通讯方式表决。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》
及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴
集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》
    《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日
报》。
    二、备查文件
    第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一九年三月十五日