证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴            公告编号：2019-012

                          广州珠江钢琴集团股份有限公司

                        第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月15日以书面送达
及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2019年3月28日上午10：00以现场会议方
式在公司监事会办公室召开第三届监事会第五次会议。会议应出席监事3名，实到监事3
名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。
    一、本次会议审议情况
    1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
    《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》
     《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》
     2018 年度公司实现营业收入 197,456.09 万元，同比增长 10.30%；归属于上市公司
股东的净利润 17,625.24 万元，同比增长 7.01%。基本每股收益 0.13 元，与上年持平。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》
     以截止2018年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发
现 金 0.65 元 人 民 币（ 含 税 ），不 送 红 股， 不 以 公积 金 转 增股 本 ， 现金 分 红 总额 为
88,290,821.00元（含税）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务审计报告》
     《2018年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
     经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实
际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员
配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2018 年内部控制
评价报告无异议。
     《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，
保荐机构对2018年度内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
    《 2018 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具
了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金
使用情况的专项说明》
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金
占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明，保荐机构对公司控股股东及其他关联
方占用资金使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    10、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为
公司 2019 年审计机构的议案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工
作的要求；在担任公司审计机构期间，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师
审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，勤勉尽责、客观、公正的发表
独立审计意见。监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审
计机构。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                                                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            二〇一九年三月二十八日