证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2019-014


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                          关于对外扶贫捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外扶贫捐赠概述
    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠不超过 250 万元
用于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程等公益事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶
贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，
无需提交股东大会审议。
    二、捐赠用途及对公司的影响
    根据广东省、广州市关于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千
村”工程的部署安排，公司2019年扶贫工作包括但不限于：精准扶贫对口帮扶梅
州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村、省外东西部扶贫协作任
务有贵州省毕节市织金县纳雍乡上红岩村、三岔土村两条村和乡村振兴 “千企
帮千村”工程项目。根据以往年度扶贫资金投入情况，结合扶贫工作的实际需要，
确保按省、市的要求完成扶贫工作任务，2019年公司拟投入不超过250万元做好
上述扶贫工作。
    本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会
和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。
    本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响。
    三、独立董事意见
    公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进
社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一九年三月二十八日