珠江钢琴:关于对外扶贫捐赠的公告2019-03-30
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-014
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外扶贫捐赠概述
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》,董事会同意捐赠不超过 250 万元
用于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程等公益事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次扶
贫捐赠事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,
无需提交股东大会审议。
二、捐赠用途及对公司的影响
根据广东省、广州市关于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千
村”工程的部署安排,公司2019年扶贫工作包括但不限于:精准扶贫对口帮扶梅
州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村、省外东西部扶贫协作任
务有贵州省毕节市织金县纳雍乡上红岩村、三岔土村两条村和乡村振兴 “千企
帮千村”工程项目。根据以往年度扶贫资金投入情况,结合扶贫工作的实际需要,
确保按省、市的要求完成扶贫工作任务,2019年公司拟投入不超过250万元做好
上述扶贫工作。
本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平,促进社会
和谐稳定发展,符合公司积极承担社会责任的要求。
本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响。
三、独立董事意见
公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进
社会和谐稳定的发展,提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日