证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴          公告编号：2019-021


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                         关于聘任财务负责人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、聘任情况概述
    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年 4 月
3 日收到公司董事、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士提交的书面辞职报告，麦
燕玉女士因到龄退休原因申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人及董事会战
略与风险管理委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十次会议
审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任梁永恒先生担任公司财务负
责人，任期与本届董事会一致（简历详见附件）。
    公司独立董事就该事项发表如下独立意见：本次聘任梁永恒先生担任公司财
务负责人是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行
的，经审阅梁永恒先生的个人简历等相关材料，独立董事认为：梁永恒先生任职
资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件，其教育背景、职业经历和专业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求；不存
在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任财务负责人的程
序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
    独立董事一致同意聘任梁永恒先生为财务负责人，任期与本届董事会一致。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年四月二十五日


附件：
                          梁永恒先生个人简历
    梁永恒先生，1980 年 11 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会
计师非执业会员、中级会计师，无境外永久居留权。2003 年毕业于中山大学，
取得学士学位。曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州合锦嘉竣房地产
开发有限公司。2016 年 11 月入职珠江钢琴，现任公司财务管理部经理、广州珠
江小额贷款股份有限公司董事长。
    截止本公告日，梁永恒先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司财务负责人的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。