证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴           公告编号：2019-032

                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 14：30
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,019,248,641 股，占上市公司
总股份的 75.0374％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,019,239,131 股，占上市公司
总股份的 75.0367％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,510 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,008,041 股，占上市公司总股
份的 0.0742％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 998,531 股，占上市公司总股份
的 0.0735％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,510 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议，公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所律师对大会进行了
见证。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    审议通过议案 1.00《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议
案》
    总表决情况：
    同意 1,019,247,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,006,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8939％；反对 1,070
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       三、律师见证意见
    北京德恒（广州）律师事务所贾喆律师、汤星律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京德恒（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司二
〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年七月十八日