证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴          公告编号：2019-033


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第三届董事会第十二次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 10
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2019 年 8 月 21
日上午 10:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第
十二次会议。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：陈骞、
周延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全
体成员、高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
       一、会议形成以下决议：
       1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》
       董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要
求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。
       《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对外转让资产重新
评估并处置的议案》
    《关于对外转让资产重新评估并处置的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》
   《2019 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
   4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2019 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况专项报告》
    《2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司2019年1-6月募集资金
存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一九年八月二十三日