证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴          公告编号：2019-040


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2019 年 9 月 17
日上午 10:00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第
十三次会议。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，全部采用通讯
方式表决。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于物业出租的议案》
    《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董 事对 该议 案发 表了 独立意 见， 具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一九年九月十七日