珠江钢琴:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-053
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 14:30
2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人:公司第三届董事会
5、会议主持人:公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 1,019,240,171 股,占上市公司
总股份的 75.0368%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,019,239,131 股,占上市公司
总股份的 75.0367%。
通过网络投票的股东 1 人,代 表股份 1,040 股,占上市 公司总股份的
0.0001%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 999,571 股,占上市公司总股份
的 0.0736%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 998,531 股,占上市公司总股份
的 0.0735%。
通过网络投票的股东 1 人,代 表股份 1,040 股,占上市 公司总股份的
0.0001%。
(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议,公司聘请的广东君厚律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表
决情况如下:
(一)审议通过议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 1,018,240,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%;反对
999,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0981%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 999,571 股,占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
(二)审议通过议案 2.00《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》
总表决情况:
同意 1,019,239,131 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对
1,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 998,531 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8960%;反对 1,040
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过议案 3.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况:
同意 1,019,239,131 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对
1,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 998,531 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8960%;反对 1,040
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师见证意见
广东君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效;本次股
东大会审议通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
(二)广东君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日