证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2020-007


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                          关于对外扶贫捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外扶贫捐赠概述
    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上
市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用。广州珠江钢琴集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过
《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠不超过 285 万元用于精准扶贫、
东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程等公益事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶
贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，
无需提交股东大会审议。
    二、捐赠用途及对公司的影响
    深入贯彻落实党中央乡村振兴战略及相关会议指导精神，根据广东省、广州
市关于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程的部署安排，
公司2020年扶贫工作包括但不限于：省内精准扶贫对口帮扶梅州市五华县梅林镇
尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村，省外东西部扶贫协作任务有贵州省毕节市
织金县纳雍乡上红岩村、三岔土村两条村和增城区永宁街陂头村乡村振兴 “千
企帮千村”工程项目。根据以往年度扶贫资金投入情况，结合扶贫工作的实际需
要，确保按省、市的要求完成扶贫工作任务，2020年公司计划投入不超过285万
元做好上述扶贫工作。
    本次公司对外扶贫捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精
神，切实履行社会责任的表现，有利于提高贫困人口生活水平，促进社会和谐稳
定发展，进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
    本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成
重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进
社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上所述，独立董事一致同意公司《关于对外扶贫捐赠的议案》。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二〇年一月九日