珠江钢琴:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-06-30
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2020-029
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 24
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2020 年 6 月 29
日上午 10:30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第
十九次会议。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,全部采用通讯
方式表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于广州文化产业创新
创业孵化园项目 1 栋 1 至 8 层物业出租的议案》
《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于广州文化产业创新
创业孵化园项目 2 栋 2 至 7 层物业出租的议案》
《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十九日