珠江钢琴:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2021-01-15
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定,作为广州珠江钢琴集
团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了
本次会议议案资料,基于独立判断立场,就公司第三届董事会第二十
五次会议审议相关事项进行认真的了解和核查。经过讨论后,发表如
下独立意见:
一、《关于开展远期结售汇业务的议案》
为降低汇率波动对公司业绩的影响,出于锁定结汇成本的角度,
公司(含子公司)2021 年拟开展累计总额不超过等值 3,000 万美元的
远期结售汇业务。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制
度,落实风险防范措施。本事项审议决策程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定,合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
综上所述,我们一致同意公司《关于开展远期结售汇业务的议
案》。
二、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司(含子公司)2021 年预计与惠州市力创五金制品有限公司、
福建珠江埃诺教育管理有限公司的关联交易均属于正常的业务购销
活动,关联交易价格均以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,
公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易决策程
序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范要求。
综上所述,我们一致同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预
计的议案》。
二、《公司 2021 年对外捐赠计划》
公司(含子公司)2021 年计划对外捐赠现金及物品总价值不超
过 501 万元(含),主要用于为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、
赞助音乐文化活动等公益活动,本次对外捐赠事项符合公司积极承担
社会责任的要求,有利于进一步提高公司品牌影响力、美誉度及知名
度,符合公司长期发展战略。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
综上所述,我们一致同意《公司 2021 年对外捐赠计划》。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘 涛
2021 年 1 月 13 日