证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴            公告编号：2021-017

                          广州珠江钢琴集团股份有限公司

                       第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以书面送达
及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2021年4月13日上午8：30以现场会议方式
在公司监事会办公室召开第三届监事会第十六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3
名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。
    一、本次会议审议情况
    1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法
规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》
    2020 年度公司实现营业收入 17.52 亿元，同比下降 14.69%；归属于上市公司股东
的净利润为 1.71 亿元，同比下降 10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为 1.43 亿元，同比下降 7.87%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 47.98
亿元，同比增长 7.33%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》
    以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,358,320,323 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.37 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为
50,257,851.95 元（含税）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度财务审计报告》
    《2020年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实
际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员
配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2020 年内部控制
评价报告无异议。
    《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
     《2020 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
     公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具
了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》
     公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联
资 金 往 来 情 况 进 行 了 专 项 审 核 并 出 具了 专 项 报 告 ， 具 体 内 容 详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     10、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     经审核，监事会认为：截止 2020 年底，公司原聘任的立信会计事务所（特殊普通
合伙）已连续为公司提供审计服务 13 年。公司本次变更会计师事务所是根据广州市国
资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕
8 号）的相关要求，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作机构。
     致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独
立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度
财务报表审计和内部控制审计工作的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所为公
司 2021 年审计机构。
     《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     11、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报规划（2021
—2023 年）》
     经审核，监事会认为：公司制定的《公司股东未来分红回报规划（2021—2023 年）》
进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的
利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的
透明度和可操作性。
    《 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 （ 2021 — 2023 年 ）》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    第三届监事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            二〇二一年四月十三日