证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴         公告编号：2021-014


                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第三届董事会第二十七次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日
以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2021 年 4 月 13 日上
午 9:00 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十
七次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、周
延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体
成员、高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
       一、会议形成以下决议：
       1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》
       董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意
本次公司会计政策变更。
       《关于 会计 政策 变更 的公 告》 具体 内容 详见巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度报告全文及摘
要》
       《2020 年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会工作报
告》
       《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度总经理工作报
告》
       5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》
       2020 年度公司实现营业收入 17.52 亿元，同比下降 14.69%；归属于上市公
司股东的净利润为 1.71 亿元，同比下降 10.09%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为 1.43 亿元，同比下降 7.87%。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 47.98 亿元，同比增长 7.33%。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》
       根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》规定，
本次董事会审议通过公司2020年利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总
股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元人民币（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为50,257,851.95元（含税）。
       董事会认为：公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展
的前提下，综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定，符合《公司法》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来
分红回报规划（2018—2020年）》等规定中关于利润分配的相关规定。本次利润
分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度财务审计报告》
    《2020年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价
报告》
    《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ）对 公 司出 具 了《 内 部控 制 鉴证 报 告》 ， 具 体内 容 详见 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》
    《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2020
年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告》
    独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意
见、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    11、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所
的议案》
    《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报
规划（2021—2023 年）》
    《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》具体内容详见巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制
度>的议案》
    修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2020
年度股东大会的议案》
    《 关 于 召 开 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见及独立意见；
    3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表 2020 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日》信会师报字[2021]第 ZC10173 号；
    4、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》信会师报字[2021]第 ZC10174 号
    5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制鉴证报告 2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日》信会师报字[2021]第 ZC10175 号；
       6、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2021]第 ZC10176
号；
       7、保荐机构核查意见。
       特此公告。
                                              广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二一年四月十三日