广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见


    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规

定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，经过

讨论后，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表

如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案

    经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人简历

和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，认为：

本次公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律

法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存

在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审查，李

建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生具备履行董事职责的任职条件和工

作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司非独立董事资

格。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明

确结论意见的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
    我们一致同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案

    经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人履历表

和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情

况后，认为：本次公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合

有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同

意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经

审查，陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生具备履行董事

职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担

任独立董事资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案

办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规

定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在在超过 5 家上

市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、

证券分析师。

    我们一致同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先

生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人资格

经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页）



独立董事签字：

                     —————         —————

                        陈 骞             聂铁良




                     —————          —————

                      周延风               刘 涛




                                           2021 年 5 月 13 日