珠江钢琴:独立董事意见2021-05-15
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规
定,作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过
讨论后,现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表
如下独立意见:
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案
经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人简历
和相关资料,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,认为:
本次公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,不存
在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。经审查,李
建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生具备履行董事职责的任职条件和工
作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司非独立董事资
格。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明
确结论意见的情形,不属于“失信被执行人”、国家公务员。
我们一致同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案
经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人履历表
和相关资料,充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情
况后,认为:本次公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同
意,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。经
审查,陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生具备履行董事
职责的任职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担
任独立董事资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案
办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规
定不得担任董事、独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在在超过 5 家上
市公司兼任独立董事的情形,不属于“失信被执行人”、国家公务员、
证券分析师。
我们一致同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先
生为公司第四届董事会独立董事候选人,同意在独立董事候选人资格
经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 刘 涛
2021 年 5 月 13 日