证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴       公告编号：2021-032


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                关于召开2021年第二次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采
取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会
前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公
司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作。


    经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议审议通过，决定于2021年5月31日14:30以网络投票和现场投票相结合
的方式召开2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开日期和时间：2021年5月31日下午14:30开始。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月31日上
午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月31
日上午9：15至下午15：00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方
式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年5月25日。
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份
有限公司文化中心五楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    3.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    3.01 选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事
    3.02 选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事
    3.03 选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事
    4.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    4.01 选举陈骞先生为第四届董事会独立董事
    4.02 选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事
            4.03 选举周延风女士为第四届董事会独立董事
            4.04 选举刘涛先生为第四届董事会独立董事
            5.审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
            5.01 选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事
            5.02 选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事
            上述议案均已由2021年5月13日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、
     第三届监事第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年5月15日刊登在《证券
     时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
     公告文件。
            第1、2项议案将对中小投资者单独计票，其中第1项议案须以特别决议通过，
     应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
            第3、4、5项议案以累积投票方式逐项表决，应选第四届董事会非独立董事3
     名、独立董事4名、应选第四届监事会非职工代表监事2名。根据相关规定需采取
     累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
     数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
     意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
            独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
     会方可进行表决。
            三、议案编码
            表一：本次股东大会议案编码示例表：
                                                                         备注
   议案编码                             议案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                        以投票
非累积投票议案
     1.00                    《关于修订<公司章程>的议案》                  √
     2.00                  《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

 累积投票议案                                      等额选举
                  《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事
     3.00                                                            应选人数：3 人
                  的议案》
3.01              选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事                   √
3.02               选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事                    √
3.03              选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事                   √

             《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的
4.00                                                                应选人数：4 人
             议案》
4.01                  选举陈骞先生为第四届董事会独立董事                   √
4.02               选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事                    √
4.03               选举周延风女士为第四届董事会独立董事                    √
4.04                  选举刘涛先生为第四届董事会独立董事                   √

             《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表
5.00                                                                应选人数：2 人
             监事的议案》
5.01            选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事                 √
5.02            选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事                 √

       四、会议登记等事项
       （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       （二）登记时间： 2021 年 5 月 26 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
       （三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部。
       （四）登记手续：
       1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
       2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、
股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印
件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
       3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以
2021 年 5 月 28 日 17：00 前到达本公司为准）。
       4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相
关手续。
       5、会议联系方式：
       联 系 人：谭婵、李丹娜
    联系电话：020-81514020   传真：020-81503515
    联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部
    邮编：511340
    会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    （一）第三届董事会第二十九次会议决议；
    （二）第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年五月十三日
附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠
琴投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                               填报
             对候选人A投X1票                           X1票
             对候选人B投X2票                           X2票
                   …                                   …

                  合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一议案 3，有 3 位候选人，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 31 日的交易时间，即 9：15～9：25，9:30~11:30
和下午 13：00～15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 31 日（现场股东大会召
开前一日）上午 9：15 至下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                                 授权委托书
     兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
 席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案依
 照委托指示进行投票。

                         本次股东大会议案表决意见示例表
                                                   备注       同意   反对   弃权
                                                 该列打勾
   议案编码                议案名称
                                                 的栏目可
                                                  以投票
非累积投票议案
     1.00         《关于修订<公司章程>的议案》      √
                  《关于修订<董事会议事规则>
     2.00                                           √
                           的议案》
 累积投票议案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于公司董事会换届选举第
     3.00                                                 应选人数（3）人
                  四届董事会非独立董事的议案》

                  选举李建宁先生为第四届董事
     3.01                                           √
                         会非独立董事
                  选举肖巍先生为第四届董事会
     3.02                                           √
                          非独立董事
                  选举黄贤兴先生为第四届董事
     3.03                                           √
                         会非独立董事
                  《关于公司董事会换届选举第
     4.00                                                 应选人数（4）人
                  四届董事会独立董事的议案》
                  选举陈骞先生为第四届董事会
     4.01                                           √
                           独立董事
                  选举聂铁良先生为第四届董事
     4.02                                           √
                          会独立董事
     4.03         选举周延风女士为第四届董事        √
                           会独立董事
                选举刘涛先生为第四届董事会
   4.04                                           √
                            独立董事
                《关于公司监事会换届选举第
   5.00         四届监事会非职工代表监事的             应选人数（2）人
                             议案》

                选举唐和平先生为第四届监事
   5.01                                           √
                     会非职工代表监事
                选举林建青女士为第四届监事
   5.02                                           √
                     会非职工代表监事
   委托人盖章/签字：
   委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
   受托人签字：
   受托人身份证号码：
   委托人持股数：
   委托人股东帐号：
   委托日期：         年      月       日
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。


                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二一年五月十三日