珠江钢琴:关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告2021-06-01
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-040
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 31 日召
开 2021 年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会。公司原第三届董事会秘
书任期已满,届满后谭婵女士不再担任公司董事会秘书,也不再担任公司及子公司
任何职务。谭婵女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事
会对谭婵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,
谭婵女士未持有公司股份。
鉴于公司新的董事会秘书候选人尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书
资格证书》,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,公
司第四届董事会第一次会议审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责
的议案》,在董事会秘书空缺期间,指定由公司财务负责人梁永恒先生代行董事会
秘书职责,代行时间不超过三个月。
公司董事会将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
梁永恒先生联系方式如下:
电话:020-81514020
传真:020-81503515
电子邮箱:lyh@prpiano.cn
联系地址:广东省广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有
限公司
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月三十一日