证券代码：002678               证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-040


                         广州珠江钢琴集团股份有限公司
              关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司原第三届董事会秘
书任期已满，届满后谭婵女士不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司及子公司
任何职务。谭婵女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对谭婵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，
谭婵女士未持有公司股份。
    鉴于公司新的董事会秘书候选人尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书
资格证书》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公
司第四届董事会第一次会议审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责
的议案》，在董事会秘书空缺期间，指定由公司财务负责人梁永恒先生代行董事会
秘书职责，代行时间不超过三个月。
    公司董事会将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
    梁永恒先生联系方式如下：
    电话：020-81514020
    传真：020-81503515
    电子邮箱：lyh@prpiano.cn
    联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有
限公司
    特此公告。


                                              广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二一年五月三十一日