证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴          公告编号：2021-039

                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
   关于聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及
其子议案《关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄志勇先生为公
司副总经理的议案》、《关于聘任陈宣德先生为公司副总经理的议案》、《关于聘
任梁永恒先生为公司财务负责人的议案》和《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
以及《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，
聘任黄志勇先生为公司副总经理，聘任陈宣德先生为公司副总经理，聘任梁永恒先
生为公司财务负责人，聘任林建青女士为公司内部审计部门负责人，聘任李丹娜女
士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
    公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表均符合所聘岗位的职
责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况。
    证券事务代表李丹娜女士联系方式如下：
    联系号码：020-81514020
    联系传真：020-81503515
    电子邮箱：ldn@prpiano.cn
    联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份
有限公司
    特此公告。
                                                  广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年五月三十一日