广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规

定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论

后现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立

意见：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

    公司于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，

选举产生了第四届董事会成员，选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴

先生为第四届董事会非独立董事，选举陈骞先生、聂铁良先生、周延

风女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事。经了解李建宁先生、肖

巍先生的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备

任职资格，能够胜任所聘任岗位的职责要求。不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证

券交易所的任何处罚和纪律处分，不属于失信被执行人。公司本次选

举董事长、副董事长的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关

规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    我们一致同意选举李建宁先生担任公司第四届董事会董事长，肖

巍先生担任公司董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满时止。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    公司拟聘任肖巍先生为公司总经理，拟聘任黄志勇先生、陈宣德

先生为公司副总经理，拟聘任梁永恒先生为公司财务负责人。经了解

上述人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备

担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗

位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及

深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和《公司章

程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本次聘任高级

管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序

合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    我们一致同意聘任肖巍先生为公司总经理，聘任黄志勇先生、陈

宣德先生为公司副总经理，聘任梁永恒先生为公司财务负责人，任期

三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页）



独立董事签字：

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                        陈 骞             聂铁良




                      —————         —————

                       周延风              刘   涛




                                           2021 年 5 月 31 日