证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴         公告编号：2021-052


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券
日报》披露《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：
2021-040）。在公司董事会秘书职位空缺期间，指定由公司财务负责人梁永恒先
生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，梁永恒先生代行董事会秘书职责已
满 3 个月。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过
三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自 2021 年 9 月 1 日起，由公司董事长李建宁先生代行董事会秘书职责，
直至公司正式聘任董事会秘书。目前公司已选定董事会秘书人选，但由于其尚未
取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书
后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书
的聘任工作并及时公告。
    李建宁先生的联系方式：
    联系电话：020-81514020
    传真：020-81503515
    电子邮箱：zqswb@prpiano.cn
    联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二一年八月三十一日