珠江钢琴:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2021-09-01
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-052
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 1 日
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券
日报》披露《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:
2021-040)。在公司董事会秘书职位空缺期间,指定由公司财务负责人梁永恒先
生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日,梁永恒先生代行董事会秘书职责已
满 3 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,董事会秘书空缺期间超过
三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
因此,自 2021 年 9 月 1 日起,由公司董事长李建宁先生代行董事会秘书职责,
直至公司正式聘任董事会秘书。目前公司已选定董事会秘书人选,但由于其尚未
取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,待其取得董事会秘书资格证书
后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快完成董事会秘书
的聘任工作并及时公告。
李建宁先生的联系方式:
联系电话:020-81514020
传真:020-81503515
电子邮箱:zqswb@prpiano.cn
联系地址:广州市增城区永宁街香山大道 38 号
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日