证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-053

                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     2021年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日 14：30
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 916,558,460 股，占上市公司总
股份的 67.4773％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 916,516,120 股，占上市公司总
股份的 67.4742％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 42,340 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 43,640 股，占上市公司总股份
的 0.0032％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 42,340 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见
证。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    审议通过议案 1.00《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》
    总表决情况：
    同意 916,516,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 42,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6664％；反对 42,040 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       三、律师见证意见
    广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、丁世卓律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
   （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
   （二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二一年九月七日