广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，

作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就

公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任董事会秘书的议案
    经了解梁永恒先生的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：

梁永恒先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》

中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。梁

永恒先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。公司本次聘任

公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规

定。

    我们一致同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书，任期与本届

董事会一致。

    二、《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》

    公司本次对外捐赠助力乡村振兴是公司积极履行社会责任的表

现，有助于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资

金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。本次捐赠事项的审
议决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司《关于对外捐赠助力乡村振兴的议

案》。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页）



独立董事签字：

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                        陈 骞             聂铁良




                      —————         —————

                       周延风              刘   涛




                                           2021 年 10 月 27 日