珠江钢琴:独立董事意见2021-10-29
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,
作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就
公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任董事会秘书的议案
经了解梁永恒先生的教育背景、工作履历和专业能力,我们认为:
梁永恒先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》
中规定的不得担任公司董事会秘书的情形,不属于失信被执行人。梁
永恒先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。公司本次聘任
公司董事会秘书的程序规范,符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。
我们一致同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书,任期与本届
董事会一致。
二、《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》
公司本次对外捐赠助力乡村振兴是公司积极履行社会责任的表
现,有助于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资
金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。本次捐赠事项的审
议决策程序符合《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
综上所述,我们一致同意公司《关于对外捐赠助力乡村振兴的议
案》。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 刘 涛
2021 年 10 月 27 日