证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴            公告编号：2021-058


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2021 年 10 月 27
日下午 15:00 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第
三次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、
陈骞、刘涛采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议
    1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》
    董事会同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠助力乡村
振兴的议案》
    董事会同意公司捐赠 50 万元用于 2021 年结对帮扶贵州省黔南州罗甸县 1
镇 6 村。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                               广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年十月二十七日