证券代码：002678                证券简称：珠江钢琴    公告编号：2022-008


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日以
电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年1月27日下午14：
00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第五次会议。本次会议
应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。
    一、本次会议召开及审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）《关
于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的
通知》（粤国资函〔2019〕968号）《转发国务院国资委关于中央企业控股上市
公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208号）等相关法律、
法规和规范性文件规定。公司本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司激励
约束机制，充分调动公司管理人员、核心骨干积极性和创造性，提升公司凝聚力，
推动公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2022 年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    （三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司限
制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系，建立股东与公司核心管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与
约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    （四）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于核查<公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步
核查后，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                         广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二二年一月二十七日