广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了本次会议资料，基

于独立判断立场，经过讨论后现就公司第四届董事会第六次会议审议

的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意

见：

    1、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、

审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规

定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的

主体资格。

    3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司

法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资

格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及

其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公

司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均

符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计

划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

    4、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《公司

法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予数量、授予日期、授

予条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规

定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    5、公司就本次股权激励计划已制订相应的考核管理办法，建立

了较为完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的

有效实施。股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，

考核指标设定科学、合理，同时对激励对象具有约束效果，能够达到

本次激励计划的考核目的。

    6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    7、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结

构，健全公司激励机制，充分调动公司核心管理团队及核心骨干的积

极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结

合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展。

    综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的

持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意公司限制性

股票激励计划在广州市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准

后，提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页）



独立董事签字：

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                        陈 骞             聂铁良




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                       周延风             刘   涛



                                           2022 年 1 月 27 日