珠江钢琴:独立董事意见2022-01-28
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规的规定,作为广州珠江钢琴集团股份有限公
司(以下简称“公司”)独立董事,我们认真阅读了本次会议资料,基
于独立判断立场,经过讨论后现就公司第四届董事会第六次会议审议
的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意
见:
1、《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、
审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的
主体资格。
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司
法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格;不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该名单人员均
符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司限制性股票激励计
划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
4、《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》内容符合《公司
法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;
对各激励对象限制性股票的授予安排(包括授予数量、授予日期、授
予条件、授予价格等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规
定,未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司就本次股权激励计划已制订相应的考核管理办法,建立
了较为完善的绩效评价考核体系和激励约束机制,以确保激励计划的
有效实施。股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性,
考核指标设定科学、合理,同时对激励对象具有约束效果,能够达到
本次激励计划的考核目的。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构,健全公司激励机制,充分调动公司核心管理团队及核心骨干的积
极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,有利于公司的持续发展。
综上所述,我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的
持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划,并同意公司限制性
股票激励计划在广州市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准
后,提交公司股东大会审议。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 刘 涛
2022 年 1 月 27 日