证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴            公告编号：2022-019

                        广州珠江钢琴集团股份有限公司

                      第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以书面
送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2022年3月28日下午14：30以现场
会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第六次会议。会议应出席监事3名，
实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    一、本次会议审议情况
    1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021
年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》
    2021 年度公司实现营业收入 20.20 亿元，同比上升 15.31%；归属于上市公司股
东的净利润为 1.86 亿元，同比上升 9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 1.68 亿元，同比上升 16.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总
额为 50.21 亿元，同比增长 4.64%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》
    《 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务审计报告》
    《2021年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合公司
实际情况，公司已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员
配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运
作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不存在财务报告及
非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2021 年内部控制评价报告无异
议。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证
报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
    《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2021年度募集资
金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》
    公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项说明，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二二年三月二十八日