独立董事2021年1月-3月述职报告（王怀坚）

    本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议
事规则》等相关制度，在2021年1-3月工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人
的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和
业务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是
中小股东的利益。2021年3月19日，本人因个人原因向公司申请辞去第三届董事会
独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务。现将2021年1-3
月本人履职情况报告如下：

    一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况

    2021年1-3月，公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本
人本着合理谨慎的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，
通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，结合自身专业特长，对每
一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
    2021年1-3月，公司共召开2次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席；对任
职期间参加的公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，并对董
事会所审议的议案表示同意。

    二、发表独立意见情况

    2021年1-3月，本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，
积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易等
重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。对需要独立董事发表意见的事项
均谨慎地发表了独立意见，具体如下：
    2021年1月7日，对公司第三届董事会第二十五次会议拟审议的《关于公司2021
年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。2021年1月13日，对公司第
三届董事会第二十五次会议审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于
公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《公司2021年对外捐赠计划》发表了
同意的独立意见。
    上述事前认可意见及独立意见均登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、日常工作情况
    （一）积极参与董事会专门委员会工作
    本人2021年1-3月任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，遵照《董事会专门委员会议事规则》，积极参与专门委员会的日常工作。
任职期间，根据相关规定对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议。
    （二）关注公司内控建设情况
    本人对公司内部控制情况进行核查，与公司管理层、相关部门人员就内部控
制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董
事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制
制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
    （三）现场检查及深入了解公司情况
    2021年1-3月，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业
进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况的汇报，关注了解公司生产经
营状况及项目建设进展情况。同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，确保独立董事的监督与指导职能得
到发挥。此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有
效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了
解公司发展的最新情况。
    （四）保护投资者权益方面所作的工作
    1、关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露
义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投资者获得公司的披露信息真实、准确、
完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2、任职期间，对每一项需提交董事会审议决策的事项均进行认真的审核，必
要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、
客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
    3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关
文件，加深对相关法规的认识和理解，加强和提高对公司和投资者尤其是社会公
众股东合法权益的保护意识；不断提高自身履职能力，对公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
   （五）其他说明
   1、未有提议召开董事会的情况发生；
   2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    四、加强任职公司改革发展与董事会建设的建议
   珠江钢琴正处于产业转型升级阶段，随着公司业务规模的不断扩展，公司应
进一步完善内控管理体系，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水
平和风险防范能力；持续加大人才梯队的培养和建设，不断优化内部激励机制，
促进公司持续、稳定、健康发展。
    五、联系方式
   邮箱地址：2548717594@qq.com
   特此报告。
                                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                              独立董事：王怀坚
                                                 2022年3月28日